银行账户被冻结,还被怀疑洗钱?你该怎么办?-银行账户被冻结,还被怀疑洗钱?你该怎么办?-【移投策】

银行账户被冻结,还被怀疑洗钱?你该怎么办?

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2017-10-07

在英国,如果银行发现了任何账户有一点点的怀疑洗钱的迹象,通常都会第一时间冻结客户的账户。银行怎样才算怀疑账户有洗钱的迹象呢?这也是很难定义的,但是客户同时也不能向银行要求清楚的解释,所以也就无法采取任何相关的行动。

一直以来,本律所有收到很多银行冻结的相关查询。其中,对留学生的影响尤其大。由于国内的家人从国外汇款到学生的账户上,其中都是包括了学费,生活费和住宿费,因此汇款的数目相对都会比较大。所以银行账户一旦被冻结了,就会对留学生的学习和生活上造成不必要的麻烦,最重要的是还会对以后办理签证或延签造成及大的影响。
 

在2007至2008年的金融风暴之后,银行的审查也越来越严格。各个银行在法律程序上把关的越来越紧,尤其加大了反洗黑钱这方面的打击。
在面对洗黑钱相关的指控,银行的怀疑不能直接作为定罪的证据。法庭还会深入调查,比如说资金的来源,资金的可疑之处和资金流动的次数等等。
当银行账户被冻结了,客户通常都不知道为什么会冻结。银行也只会跟客户说冻结的时长,然后以根据2002年犯罪所得刑法(Proceeds of Crimes Act)的第333条不得泄密的理由而拒绝告诉客户账户被冻结的原因。在这种情况下,客户只会更加的担心为什么自己的资金被冻结。
 


如果你意识到你的账户被银行冻结了,请尽快联系律师,获得第一时间的法律建议,尽量给我们提供关于账户的信息,比如说一些会对银行的决定造成影响的资料。如果被冻结的是公司账户,那么公司的业务可能会受到严重的影响。如果牵扯到个人资产,比如说房产购买,那么不但购买不能继续进行下去,还有可能造成合同违约和产生违约金的后果。

【温馨提示】
如果你发现自己的银行账户被冻结了,请及时和我们联系从而得到专业的法律意见。从而把个人的损失将到降低。
刘璃和博士是英国执业律师,拥有出庭资格,具有二十多年英国律法经验。
刘璃和博士律所立足苏格兰,移民业务辐射英格兰,威尔士以及北爱尔兰,为全英各个地区的客户提供移民法律服务。
我们拥有一流的律师、一流的团队,将为每一位客户提供专业、高效、量身定制的贴心服务,确保每一位客户在英生活与事业的顺利和成功。我们本着以客户利益为第一优的原则,提供体贴、周到、安全的诚信法律服务,让您在英的生活更加方便和舒适。
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