移民局近期密集取消违规EB5区域中心的许可-移民局近期密集取消违规EB5区域中心的许可-【移投策】

移民局近期密集取消违规EB5区域中心的许可

条评论 1581

2017-07-08

到目前为止, 美国移民局批准了800多个EB5区域中心。 由于EB5名额没有增加,排期加长, 中国投资者的积极性受到影响。 僧多粥少,使得EB5区域中心出现两极分化现象。 有些区域中心越做越大,项目越来越多。 反之,有些区域中心只是徒有一纸批文,根本没有办法在激烈竞争对比中取信于投资者从而获得投资。 维持这些半死不活的区域中心需要越来越多的成本。 没有实质运作或货不对版的区域中心随时可能被移民局终止出局。

移民局在过去十年一共终止了109个区域中心,但是仅在20175月一個月就终止了23个区域中心。移民局并且发布了单页的声明, 指出了 移民局将保持一贯的态度,并致力于通过EB-5计划的透明度,主动发布区域中心终止通知书。 这是帮助投资者,EB-5行业和公众了解区域中心被终止的原因以及区域中心活动类型, 这可能会引发区域中心指定的重要一步。



年度

區域中心終止數目

2008

1

2009

--

2010

1

2011

1

2012

2

2013

2

2014

9

2015

22

2016

36

2017(530)

35

合計

109




自去年11月特普朗当选以来, EB-5项目尤其是区域中心项目普遍地引起美国人的关注与讨论, 区域中心的查核与审计更是被放大了来看。 过去10年被移民局吊销区域中心的原因, 有超过7成的区域中心是因为: (1)年度报告(Form I-924A)未完成: 年度報告中沒有资本投资或創造就業, 或是沒有任何已核准的I-526申請;  或是(2)年度报告未提交, 未提交的原因可能是该区域中心根本没有实际运作, 或是超过三年都没有递交过任何投资者的申请。 而一成的区域中心因为错误地或有问题地营运, 或是違反了州法, 导致被吊销区域中心的许可。

移民局在今年3月发布的针对终止区域中心AAO裁决 ( Matter of S-D-R-C-, ID# 13768) , 坚决地表定立场, 不能以促进经济发展为理由, 而对区域中心违规的行为不做处理。 在这一份文件中, 该区域中心与当地州政府有签署了协议, 提供州政府旅游与发展的服务, 后来该区域中心的操盘手与申请人所有的A公司签订了管理合同, 将区域中心的管理业务转交给了A公司,并且后来转至A公司当任管理人员。 A公司的业务是征求和审查投资人的中介服务, 并将超过1000位投资人, 每人50万美金分别投入了32个项目, 已有数百位投资人获得临时绿卡, 并且每位投资人持续创造了10个就业, 也就是至少5000个就业还在进行中。 针对如此庞大的数量, 移民局仍旧发出了区域中心终止意向的通知书, 移民局的终止理由是: 该区域中心已无实质的营运, 所有的管理工作已经由A公司来操作。 根据1992年的条例, 区域中心应该是为促进经济增长,包括增加出口销售,提高区域生产力, 创造就业机会, 增加国内资本投入” 而成立; 而在区域中心终止的条文中规定, 移民局可以在下列条件下终止区域中心:

(1)    区域中心未能提交所要求的信息,或是未能支付相关费用。

(2)    移民局确定该区域中心不再有以下目的:促进经济增长, 包括增加出口销售, 提高区域生产力, 创造就业机会, 增加国内资本投入。

在此案件中, 移民局判定该区域中心存不存在都不影响到当地的经济发展, 因为它已经没有实质的作用了。 除此之外, 当初的操盘手将业务转给A公司, 并且涉嫌向州政府收取双分费用, 5项控诉中, 已经认罪其中一项。该区域中心在面对移民局的终止意向通知书, 提供创造就业的证明, 但是另一方面无法完全说明部分资金流向。移民局同意该区域中心的确创造了许多的就业, 但是不同意该区域中心以伤害申请人权力的作为辩解。虽然这一个案件的移民官后来改变了决定, 但是移民局特别将这一个案件列出, 做为以后判案的依据。

移民局在2017614日发布的指导手册(guidance) , 针对区域中心的终止表示: 如果申请人已获临时绿卡, 区域中心的终止不会自动地取消申请人的临时绿卡, 并且申请人有机会能够符合EB-5的要求而获得永久绿卡, 包过透过间接的创造就业来满足要求。


本文版权属于洛杉矶张大钦律师事务所,如需转载, 请注明出处。 文中内容,仅限于一般情况的讨论。 如有个别案件特殊情况,请咨询自己的律师。 如果你还没有移民律师,欢迎联络张律师。若你在国内,可通过张大钦律师的微信(WeChat)账号:visatopia或中国直通号码:95040343076进行付费咨询,由张律师本人为您提供专业的法律意见。

洛杉矶县办公室:150 N. Santa Anita Ave., Suite 300, Arcadia, CA 91006

                                 17700 Castleton Street, Suite 402, City of Industry, CA 91748

橙县办公室:8 Corporate Park, Suite 230, Irvine, CA 92606

电话: (626)346-0909/(626)821-1882/(949) 250-1688

电邮: dzhang@visatopia.com

公司网址:www.visatopia.com

中国当地直拨:95040343076 (北京时间凌晨1点到上午10点拨打这个中国电话号码,可以直通我们美国办公室。












所有评论
©版权为慷秉商务咨询(上海)有限公司所有 2013-2020      沪ICP备18013213号
查看对话